Truffe In Rete

Segnalazione casi di truffe on line

Riciclaggio di denaro “sporco” I cybercriminali arruolano su Internet

soldi1Le prospettive per il mercato del lavoro nel 2009 sono decisamente sconfortanti. Molte persone sono preoccupate di perdere il loro posto in conseguenza della riduzione forzate delle ore di lavoro, mentre altre hanno già perso il proprio il lavoro alla fine dell’anno passato.
Fin dall’inizio del 2009 i criminali online hanno cercato di capitalizzare questa insicurezza diffusa inviando tramite mail molte offerte di lavoro. Molte di queste mail sono spam inviate dalle organizzazioni criminali con lo scopo di trovare intermediari per transazioni finanziarie. L’offerta riguarda infatti la possibilità di lavorare da casa come contabili o agenti finanziari. Chiunque accetta offerte di questo tipo finisce con il diventare parte della community criminale riciclando di fatto denaro sporco.
I G DATA Security Labs hanno evidenziato come le mail di spam che offrono questo tipo di lavoro sono aumentate in maniera esponenziale nelle ultime settimane. Ralf Benzmüller, esperto di sicurezza di G DATA spiega come funziona il meccanismo.
Assunto come “Agente finanziario” o “Transaction Manager”, l’attività dell’ignaro utente che ha accettato questo tipo di offerte di lavoro consiste essenzialmente nell’accettare dei versamenti di denaro sul proprio conto corrente bancario per poi trasferire una certa somma attraverso servizi di trasferimento denaro a supposti indirizzi business spesso localizzati nell’Est Europa. L’intermediario, a questo punto, può trattenere una parte del denaro, di norma il 35% del totale come commissione per il lavoro svolto.
I trasferimenti di denaro hanno origine perlopiù da aste online fraudolente o da transazioni via internet effettuate dopo un attacco di phishing che ha avuto successo (con il furto di dati personali, quindi, di un ignaro utente). E i criminali utilizzano le persone assunte tramite email solo per riciclare questo denaro illecitamente guadagnato.

Fonte: Repubblica.

27 gennaio 2009 Posted by | notizie dalla rete, phishing, truffe | Lascia un commento